Na manhã desta quinta-feira, 25 de novembro, a Polícia Federal cumpriu 2 mandados de busca e apreensão na cidade Dionísio Cerqueira/SC.
Os mandados são cumpridos nas residências de 2 pessoas que usavam suas contas para receber dinheiro enviado por pessoas e empresas que adquiriam produtos oriundos de contrabando e de descaminho, pelo que se está diante do crime de "lavagem" de dinheiro.
As contas que operavam são as conhecidas "contas de passagem", já que os verdadeiros destinatários do dinheiro as utilizam para que não sejam identificados.
Nas contas do casal e de uma empresa que operavam na época, foram depositados R$ 11.700.000,00 (onze milhões e setecentos mil reais), entre os anos de 2017 e 2019. O crime de "lavagem" de dinheiro, previsto no art. 1ª da Lei 9.613/1998, tem pena prevista de 3 a 10 anos de reclusão.
De acordo com informações obtidas pelo Portal Tri, ocorreu a apreessão de documentos, celular e computador. Ninguém foi preso na ação.
Fonte: Polícia Federal
