A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (14), a Operação Estoque Zero, para desarticular um possível esquema criminoso de descaminho e de lavagem de dinheiro no Oeste catarinense. Os policiais realizam buscas em oito endereços residenciais e comerciais em dois municípios catarinenses: Lages e São José do Cerrito. Simultaneamente ao cumprimento dos mandados, é realizado o sequestro de bens e valores dos investigados no montante superior a R$ 14,5 milhões.
Esquema investigado
Durante as investigações, foi descoberto que mercadorias eletrônicas eram adquiridas irregularmente no exterior e revendidas em estabelecimentos comerciais da região sem a emissão da correspondente nota fiscal. Levantamentos indicam que menos de 3% do volume de vendas apurado possuía cobertura fiscal.
Para dificultar o rastreio dos valores movimentados, os suspeitos utilizavam maquininhas de cartão cadastradas em nome de terceiros para realizar as vendas e para pulverizar os valores em contas bancárias, atividade que pode configurar crime de lavagem de dinheiro.
As investigações continuam a fim de encontrar novas evidências que liguem os suspeitos ao crime, além de outros possíveis envolvidos no esquema.
ASCOM Polícia Federal
